年报显示，去年外汇局抓住银行这一关键环节，在全国范围内开展了包括银行异地大额售汇、内保外贷履约等多个专项和专案检查，并加大了对银行违规违法行为的处罚和警示力度。2016年，共查处金融机构违规案件635起，涉及违规金额100多亿美元，共处罚款6537万元人民币。
与此同时，外汇局围绕外汇业务真实性与合规性，加大非现场检查分析力度，查处了一批虚假境外投资和虚假单证对外付汇、分拆购付汇等违规案件。去年外汇局组织开展银行、企业和个人违规资金流动专项检查，共查处案件466起，已收缴罚没款1.08亿元人民币。检查中，利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索并开展现场检查，共发现2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。
年报显示，去年我国保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。外汇局与公安、海关、税务等部门紧密协作，参与破获地下钱庄案件共80余起，涉案金额超过万亿元人民币。外汇局还主动协同公安部门，深挖地下钱庄背后的外汇违规行为。2016年共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起，共处行政罚款近亿元人民币。
