日期:2025-01-08 15:30
开企查查平台，输入客户公司的名称。瞬间，屏幕上弹出了该企业的全方位信息：注册时间、注册资本、经营范围、股权结构，乃至过往的经营风险、司法纠纷等一目了然。通过企查查，我们能够快速核实企业的真实背景，一旦发现存在诸如短期内频繁变更法人、注册地址异常，或者涉及多起经济纠纷等可疑迹象，就要进一步深入调查，防止不法分子利用对公账户进行洗钱、诈骗资金转移等违法活动。 小李介绍道。
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事实上，这只是多地银行运用企查查开展反诈工作